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打电话给2100万人,发300万条短信,揭秘“套路贷”案59页财产清单背后的故事。

发布时间:2022-05-22   来源:    

嘉鹏恶势力犯罪集团案一审宣判现场。

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受害者小李奔是一名大学生。因在“蛋花”App上贷款逾期,小李及其父母、同学等13人被催收人员通过短信、电话等方式骚扰威胁100余次。小李不堪重负,被迫退学。

2021年10月15日,一个消息让小李的心情忐忑了很久。河南省武陟县人民法院公开宣判贾鹏等17人涉恶“套路贷”案,以诈骗罪、非法讨债罪、侵犯公民个人信息罪、买卖国家机关证件、身份证件罪,判处贾鹏有期徒刑19年,并处没收个人全部财产,罚金60万元。被告人的违法所得依法予以追缴,并退赔被害人。

在案件办理过程中,为保证案件的办理效果,最大限度地保护被害人的权益,河南法院除了查清犯罪事实,依法严惩外,及时查清涉案财物的来源、权属、性质,逐一查清,为后期追缴、毁损奠定了坚实的基础。

“陷阱”防不胜防,收藏疯狂

翻看案卷材料时,常立军法官先是震惊,继而愤怒。

2017年9月至2019年3月,以贾鹏等人为首的恶势力犯罪集团以“放贷”为名实施诈骗,通过数十个网络借贷app向全国不特定人群进行“套路贷”。短时间内,他们攫取了12亿多元的巨额非法利益。该犯罪集团在明知其不具备网贷资质的情况下,利用“利息低、放款快、无抵押、无担保”等虚假广告引诱受害人下载、注册、使用网贷App进行借款。还编造视频费、中介服务费、技术信息服务费、保险费等各种虚假理由,以服务费的名义诱骗被害人提前支付贷款本金10%至39%的斩首费等不合理费用。"被告在审判时供认不讳,但事实上他们根本没有提供任何服务。"常立军说。

为解开邪恶财富的“密码”,犯罪分子除了用“甜言蜜语”让借款人落入层层陷阱外,还疯狂收集受害者。犯罪集团通过预设程序,在受害人下载App时,非法获取受害人通讯录、电话记录等个人信息。在受害人贷款即将到期或无法按时还款时,采用频繁拨打骚扰电话、发送威胁辱骂性文字、淫秽PS图片等“软暴力”手段对受害人及其亲友进行轰炸。一年多来,该犯罪集团非法获取通讯录信息超过11亿条,并通过威胁、恐吓、骚扰等手段。,向2100多万人拨打催收电话,向300多万人发送催收短信,严重干扰了被害人及其亲友的正常生活和工作。

2019年3月15日,这个犯罪集团经营的“蛋花花”网贷App被央视“3·15”晚会曝光后,为逃避监管,他们购买了大量营业执照原件、法定代表人身份证原件等材料。他们以多家空空壳公司的名义,利用67个自营网贷app和16个渠道网贷app继续放贷,直至被抓。

此案受害者遍布全国,共计145万人,累计损失达十几亿元。在严惩犯罪分子的同时,尽可能挽回损失,是人民法院的重要任务。

重视财产调查,逐项查清。

为了加快办案速度,保证审判质量,武陟法院成立了专案组,启动了“5+2”“白+黑”的工作模式。2021年2月14日,大年初三,当大家还沉浸在春节走亲访友的氛围中时,常立军的团队已经上岗,梳理证据,核实犯罪事实,反复研究讨论,详细制定审讯、安保、防疫等工作方案。

在涉及贾鹏等恶势力犯罪集团的案件中,冻结、扣押资金6亿多元,查封、扣押房屋5套、车辆7辆、字画6幅、手表16块及部分个人物品。案件进入审理后,面对400余本卷宗、400余个被冻结资金账户,如何查清涉案财产,为案件生效后妥善处置财产打好基础,是对法官的又一次考验。

“这是我从事这行以来遇到的压力最大的案子。大量的房产需要仔细核对,适用的法律规范也很多。我总是害怕漏掉任何一个细节,影响案件的公正审理。”常立军说。

由于被害人和案外人遍布全国,为确保财产调查尽可能全面细致,依法保护被害人和案外人的合法权益,办案组专门在法院官网和人民法院新闻上发布公告,通知对查封财产有异议的相关公司提交书面意见和依据,为涉案财产的核实工作奠定了良好基础。

同时,利用庭前会议的灵活性,办案组将涉案财产的归属和人民检察院的建议作为庭前会议的内容之一,将财产处置作为单独的环节。检察机关说明了财产扣押处置意见,听取了被告人、辩护人、案外人、利害关系人对涉案财产性质、权属提出的异议,对涉案财产进行了补充调查。在庭审环节,专门用一天时间对涉案财产属性进行证明、质证和辩论,财产评估机构将派人出庭对争议问题进行说明,并出具书面报告,查明财产权属来源、性质和用途。

在长达308页的刑事判决书正文后,法院以59页的财产清单形式,对检察机关移送的涉案财产逐一作出回应,并明确处置意见,使准确定罪量刑和妥善处置涉案财产同步进行。

“为了进一步提高办案的社会效果,我们还在案件审理的全过程对被告人及其家属进行政策宣传,耐心告知他们认罪认罚的相关规定和法律后果。最终,被告人全部认罪认罚,共计退赔现金956万元,为被害人挽回了巨大损失。”常立军结案后松了一口气,露出欣慰的笑容。

巩固成功经验,解决处置问题。

该案财产的成功处置,是河南法院黑恶案件财产处置工作的一个缩影。在扫黑除恶专项斗争中,河南省法院坚持赃款全额上缴,合法财产及时返还。河南省高级人民法院出台涉黑涉恶刑事案件财产审判执行工作指引,在全国法院涉黑涉恶刑事案件财产刑执行工作推进会上作典型发言。柴长安涉黑案件财产处置成功经验被人民日报、法治日报等媒体报道。

自2021年扫黑除恶常态化以来,河南法院认真总结专项斗争“审判执行一体化”等成功经验,出台了《关于进一步加强全省刑事案件涉案财物审判执行工作的通知》,坚持办案与“破财破血”同步推进。同时,要严格区分黑恶犯罪分子和一般企业经营者,严格区分合法财产和违法犯罪所得,完善黑恶企业的托管措施,确保企业合法经营不受影响,个人合法财产不受侵犯。

案件顺利结案后,常立军依然感慨万千:“希望有更多的人了解这个案件,尤其是很多社会经验并不丰富的年轻人。他们必须杜绝自己无节制的消费心理,保护好自己的个人信息,不要贪图小便宜,不要相信‘无抵押、低利率’等虚假广告,对短期‘滚息’网贷保持高度警惕。遇到非法网贷,一定要保留好网贷‘软暴力’的证据,第一时间报警,用法律武器维护自己的权益。”(赵南)

来源:人民法院报

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